Банковская гарантия от мошенников

Деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на предоставлении «липовых» БГ, пресекли сотрудники правоохранительных органов.Госзакупки были и будут оставаться «лакомым кусочком» для современных «Астапов Бендеров». Чем совершеннее законодательство, тем изощреннее действуют злоумышленники. На этот раз они наживались на  предоставлении фиктивной банковской гарантии (БГ).

Деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на предоставлении «липовых» БГ, пресекли сотрудники правоохранительных органов. Мошенники действовали от имени легальных финансовых организаций и предлагали свои услуги победителям конкурсов и аукционов. Итогом такой работы стали десятки обманутых поставщиков. Масштабы деятельности оцениваются в 1 млрд. рублей. Именно на такую сумму  преступникам удалось обеспечить контракты по итогам торгов.

20 августа сотрудники полиции задержали 4-х членов преступной группировки. Следственными органами было проведено 40 обысков, по результатам которых удалось изъять и приобщить к делу  поддельные бланки для выдачи банковских гарантий, печати,  копии учредительных документов финансовых организаций, от имени которых действовали мошенники, запросы, сделанные госзаказчиками.

реестр банков выдающих банковские гарантии

Схема работы преступников заключалась в поиске поставщиков, подрядчиков, которые принимали участие в конкурсе или аукционе и выигрывали их. Злоумышленники представлялись агентами коммерческих банков и предлагали свои услуги. При этом банковская гарантия изготавливалась самими нарушителями закона. Фальшивый бланк удостоверялся подписью и поддельной печатью, а затем предоставлялся госзаказчику. Следствие установило, что в этом деле не обошлось без помощи  сотрудников банков, которые помогали мошенникам подтвердить подлинность банковской гарантии.

Разработкой преступной группировки правоохранительное ведомство занялось еще весной. Сигналом к началу работ послужили обращения финансовых учреждений, имя которых использовалось в деле о фальшивых гарантиях. Пострадали от действий группировки Национальный банк развития бизнеса и Башкирский промышленный банк. По факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Согласно уголовному кодексу злоумышленникам грозит наказание лишением свободы сроком от 5 до 10 лет и наложение штрафа.

Махинации на рынке госзакупок уже давно не новость. Евгений Хмельницкий, аналитик Ассоциации по защите прав инвесторов, считает, что виной тому широкие возможности проникновения в эту сферу. Решить проблему, по мнению эксперта, поможет реестр банковских гарантий, который должен функционировать на всех электронных торговых площадках.

 

 

 

заказчику